Nyheter
Åtta personer åtalas i omfattande momsbedrägerihärva
12 jan 2021
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö har idag väckt åtal för avancerade och omfattande momsbedrägerier. Totalt har brottsligheten resulterat i undandragen skatt på cirka 190 miljoner kronor.
Många misstänkta i omfattande insideråtal
30 jul 2020
Idag har åtal väckts mot sammanlagt 14 personer för totalt 27 brottsmisstankar i ett omfattande ärende om misstänkt grovt insiderbrott. Förundersökningsledare i ärendet är chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare.
Åtal för grov ekonomisk brottslighet i ärende med kopplingar till Falcon Funds
2020-06-25
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal i den andra delen i ärendet rörande bolaget Falcon Funds. Åtal väcks mot två huvudmisstänkta personer för grovt bedrägeri alt. grov trolöshet mot huvudman, respektive grovt penningtvättsbrott. Åtalet avser brott begångna på Malta under åren 2015-2016 och är en fortsättning på det brottsupplägg att ta pengar från pensionsspararna, avseende så kallade MBS, ett finansiellt instrument, där Stockholms tingsrätt dömde de fyra tilltalade…
Inbjudan till pressträff 25 juni: Åtal i andra delen av Falcon Funds-målet
2020-06-24
Den 25 juni väcker åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm åtal i den andra delen av det s.k. Falcon funds-målet. Med anledning av åtalet är media välkommen till en pressträff på Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.
Två personer häktas efter större tillslag rörande misstänkt grovt insiderbrott
2020-05-29
Två ledningspersoner vid ett fastighetsbolag i Göteborg har idag häktats av Stockholms tingsrätt misstänkta för grovt insiderbrott. Det två misstänkta, samt ytterligare misstänkta personer, greps i början på veckan vid ett större tillslag på flera orter i Sverige. Ärendet utreds vid Finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.
Ärende rörande misstänkt grovt insiderbrott läggs ned
2020-05-20
Chefsåklagare Thomas Langrot har idag fattat beslut om att lägga ner förundersökningen om misstänkt grovt insiderbrott där vd:n för ett fastighetsbolag var en av flera misstänkta personer.
Åtal väcks för grova ekobrott i ärende med kopplingar till kriminella nätverket Black axe
2020-05-20
Ett växlingskontor i Göteborg misstänks för att under en period 2018 ha tvättat pengar som härrör från grova narkotikabrott. Idag har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg åtalat tre personer med kopplingar till växlingskontoret för flera grova ekobrott. Ärendet ingår i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.
Kunder till företaget Kambua uppmanas att kontakta Ekobrottsmyndigheten
2020-05-14
Kunder till företaget Kambua uppmanas att kontakta Ekobrottsmyndigheten.
Utredare vid Ekobrottsmyndigheten vill komma i kontakt med kunder till företaget Kambua. Genom ett särskilt telefonnummer kan Kambuas kunder ringa in till myndigheten med tips och upplysningar eller göra en brottsanmälan: 010 – 562 95 33. Det går även att mejla info till: kambua@ebm.se
Företagsledare anhållen för misstänkt grov ekonomisk brottslighet
2020-05-09
I torsdags greps företagsledaren och tillika grundaren av företaget Kambua av poliser från Ekobrottsmyndigheten i Malmö. Företagsledaren är den huvudmisstänkte i ett ärende som rör omfattande grov ekonomisk brottslighet. Under söndagen kommer åklagaren i ärendet ta ställning till huruvida företagsledaren ska begäras häktad vid Malmö tingsrätt.
Vd för fastighetsbolag släpps
2020-05-06
Chefsåklagare Thomas Langrot vid Finansmarknadskammaren har under eftermiddagen idag beslutat att släppa den vd för ett fastighetsbolag som anhölls igår. Brottsmisstankarna kvarstår. Ingen ytterligare information i ärendet kan lämnas i nuläget.
Analys av penningtvättsdomar för effektivare handläggning av ärenden
2020-05-05
Återkommande hantering av stora mängder kontanter bedöms i hög utsträckning av domstolarna som så kallat klandervärt risktagande, vilket kan bestraffas som näringspenningtvätt. Detta gäller oavsett om pengarnas ursprung är brottslig eller helt laglig. Detta är en av flera slutsatser i en omfattande analys av domar rörande brott mot lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott som gjorts av Ekobrottsmyndigheten.
Miljonbelopp återkrävda i arbetet mot organiserad brottslighet
2020-03-31
177 miljoner kronor i höjning av skatter och 23 miljoner kronor i återkrav till välfärdsmyndigheterna, pengar som förvärvats genom kriminalitet – det är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar för 2019. Ekobrottsmyndigheten fortsätter att vara en av de mest aktiva myndigheterna inom satsningen.
Upptäck varningssignalerna – innan du hyr ut din lokal
2020-03-31
Kim Strandberg, fastighetsjurist på Fastighetsägarna rekommenderar hyresvärdar att använda EBM:s checklista för att undvika oseriösa hyresgäster.
Brottsförebyggande arbete en viktig motkraft i virustider
Coronakrisen slår just nu hårt mot hela samhället – också i form av bedrägerier. Enligt polisen utnyttjas den av ekokriminella. Det brottsförebyggande arbetet är en viktig motkraft. I vårt nyhetsbrev bjuder vi på det senaste inom EBM:s egen verksamhet.
Läs till exempel om hur EBM:s checklista kan hjälpa dig som upphandlare eller företagare att undvika oseriösa aktörer – eller hur misstänktas försvar i förhörssituationer kan bli en nyckel i det brottsförebyggande arbetet.
- Många misstänkta i omfattande insideråtal
- Inbjudan till pressträff med anledning av domen i Falcon Funds-målet
- Sammanfattning av Ekobrottsmyndighetens resultat för 2019
- Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag överklagat domen i det s.k. Allra-målet
- Åtal för grova ekobrott kopplade till friskolestiftelse i västra Stockholm