Idag inleds rättegången vid Uppsala tingsrätt mot åtta personer som misstänks för grova bokföringsbrott och grova penningtvättsbrott. Totalt omfattar bokföringsbrotten omkring 72 miljoner kronor, varav 19 miljoner kronor omfattas av penningtvätt.

Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under 2018. Bland annat utdömdes nästan dubbelt så många fängelseår i tingsrätt jämfört med 2017 och beloppet för beslutade höjningar av skatt var, 145 miljoner kronor, det högsta under de senaste fem åren.

Den 4 mars i år tog Ekobrottsmyndigheten emot en brottsanmälan från Hermitage Capital Management (HCM). Anmälan från HCM avsåg bland annat påstådd penningtvätt om 176 miljoner US-dollar som härrörde från bedrägerier om totalt 230 miljoner dollar i Ryssland.

(mer…)

Den 27 februari i år meddelade Ekobrottsmyndigheten att en förundersökning mot Swedbank hade inletts gällande obehörigt röjande av insiderinformation. Den förundersökningen har nu utvidgats, både vad gäller tidsperiod och en ytterligare brottsmisstanke – grovt svindleri. Förundersökningen leds av Thomas Langrot, chefsåklagare på Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare.